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10博集团第三届董事会监事会换届圆满完成

发布时间:2016-08-19 | 点击量:

重庆10博集团股份有限公司于7月5日召开了第三届第一次董事会和第三届第一次监事会,到会的新一届董事会和监事会成员对董事会、监事会所提交的全部议案都进行了认真审议,经全体成员的慎重表决,全部议案均获一致通过。随着新一届董事会、监事会第一次会议顺利闭幕,标志着重庆10博股份公司董事会和监事会的换届改选工作圆满完成。魏福生当选为股份公司第三届董事会董事长、卢后盾当选为股份公司第三届监事会主席、聘任了陈晓等一批高级管理人员。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,重庆10博集团股份有限公司第二届董事会、监事会已到期届满。新一届董事会人员组成已由2015年度重庆10博集团股份有限公司股东大会审议通过,新一届董事会成员由魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强、何明、王鹏程、张永水(独立董事)、陈箭宇(独立董事)、童文光(独立董事)等9人组成。本次董事会会议首先审议表决通过了《选举魏福生先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《选举第三届董事会战略委员会委员的议案》、《选举第三届董事会审计委员会委员的议案》、《选举第三届董事会提名委员会委员的议案》和《选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等五项议案。随后,经新产生的新一届提名委员会第一次会议审议,表决通过了对公司第三届高级管理人员候选人的任职资格。最后,本次董事会会议又审议了对《聘任陈晓先生为公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任刘克伟先生为公司财务负责人的议案》、《聘任窦波先生为公司董事会秘书的议案》等四项议案,表决通过了陈晓任公司总经理;刘克伟、罗平、闫学军、何明、符建任公司副总经理;唐建华任公司副总经理、总工程师;刘克伟任公司财务负责人;窦波任公司董事会秘书。

公司于同一天召开了第三届监事会第一次会议,新一届监事会人员组成已由公司股东大会和职代会审议通过,由卢后盾、刘国强、王理、扈春艺、刘军、张诗岚、伍绍明等7人组成。第三届监事会第一次会议审议了《选举卢后盾为公司监事会主席的议案》,经全体到会的新一届监事的认真审议和投票表决,卢后盾当选为股份公司监事会主席。

    公司新一届董事会、监事会第一次会议在全体董事和监事的共同努力下,在紧张有序、高效和谐的氛围中完成了全部议程,为下一步新机构的顺利运行奠定了坚实基础。

                                          陈利

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